국내 가상자산 거래소 빗썸이 북한 해킹조직과 연계된 캄보디아 범죄조직 ‘후이원그룹(Huione Group)’과 145억 원 규모의 거래를 했던 사실이 더불어민주당 박찬대 의원을 통해 공개됐다. 국내 기업이 국제 범죄조직과 직접 거래한 사실이 드러난 것은 이번이 처음이다.
27일 박 의원실이 금융정보분석원(FIU) 등에서 제출받은 자료에 따르면, 빗썸은 2021년부터 올해 5월까지 총 145억 922만 원 규모의 가상자산을 후이원그룹과 거래한 것으로 파악됐다. 2023년 4건(약 922만 원)에서 시작된 거래는 2024년 3천397건(약 124억 원)으로 급증했으며, 올해 5월까지도 2천여 건, 약 21억 원 규모의 거래가 이어졌다.
후이원그룹은 캄보디아 범죄조직의 자금세탁 창구로 지목된 기업으로, 거래된 가상자산의 99.9%가 미국 달러 연동 스테이블코인 ‘테더(USDT)’였다. 이 거래가 북한 해킹조직 ‘라자루스’의 자금세탁 네트워크와 연관됐다는 의혹도 제기됐다.
미국 재무부와 영국 정부는 이미 후이원그룹을 ‘초국가 범죄조직’으로 지정하고 자국 금융기관과의 거래를 전면 금지한 상태다.
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캄보디아 대기업으로 알려진 후이원그룹은 표면적으로 합법 금융 서비스를 내세우지만, 실제로는 온라인 사기 조직을 위한 결제·보증 서비스를 제공하는 ‘후이원보증(Huione Guarantee)’을 운영하고 있는 것으로 전해졌다.
또 고객 신원확인(KYC) 절차 없이 운영되는 ‘후이원크립토(Huione Crypto)’를 통해 북한 해킹조직 라자루스와 동남아 범죄조직의 자금세탁에 관여해 온 정황도 확인됐다.
가상자산 분석 업체 클로인트는 “인신매매와 감금 등 혐의로 제재받은 캄보디아 프린스그룹의 일부 자금이 후이원그룹을 통해 세탁됐다”고 분석했다. 블록체인 분석기업 체이널리시스도 “후이원그룹은 불법 자금의 출처와 목적지를 은폐하는 자금세탁 허브 역할을 해왔다”고 밝혔다.
한편, 빗썸은 미국 재무부 금융범죄수사국(FinCEN)이 지난 5월 1일 후이원그룹을 ‘주요 자금세탁 우려기관(primary money laundering concern)’으로 지정하자, 다음날인 5월 2일 오후 6시를 기점으로 후이원 관련 거래를 전면 차단한 바 있다. 빗썸 측은 “미국 재무부 발표를 근거로 글로벌 규제 동향에 신속히 대응했다”고 설명했다.
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